涉案金額2000余萬元電信詐騙案告破：“節(jié)目中獎(jiǎng)”真有人信

　　相信很多人都收過類似的短信：“恭喜××QQ用戶！您已被后臺(tái)系統(tǒng)抽選為今日的二等獎(jiǎng)幸運(yùn)用戶，您將獲得由‘中國好聲音’送出的創(chuàng)業(yè)基金16萬元人民幣以及蘋果公司提供的價(jià)值13500元人民幣的蘋果筆記本電腦一臺(tái)！”當(dāng)收到這樣的短信的時(shí)候，出于人的本能反應(yīng)，都會(huì)心有所喜的問，這是真的嗎？在這邊，小編可以很肯定的告訴你，這是假的！

　　近期，四川、海南兩地公安機(jī)關(guān)聯(lián)合行動(dòng)，成功偵破“12·30”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，打掉一個(gè)以“中國好聲音”等娛樂節(jié)目中獎(jiǎng)為幌子進(jìn)行詐騙的特大電信詐騙團(tuán)伙，端掉作案窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42名，繳獲贓款151萬元，查封凍結(jié)涉案贓款200余萬元，串并“娛樂節(jié)目中獎(jiǎng)”詐騙案件200余起。這一涉及全國20多個(gè)�。▍^(qū)、市）、涉案金額高達(dá)2000余萬元的系列電信詐騙案告破。記者從四川警方了解到，首批15名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)被批捕。

　　案情

　　獲“中國好聲音”二等獎(jiǎng)受害人半年收入被騙光

　　“哎呀，心里那個(gè)滋味真是說不出來，因?yàn)槭虑榍昂蠖际俏乙粋�(gè)人承擔(dān)的，對家里人都不敢說。”雖然自己被騙的錢追回來了，家在四川省廣元市昭化區(qū)的被害人何某回憶起被騙經(jīng)過還是覺得十分窩火。

　　2015年12月25日，何某接到了通知自己“中了‘中國好聲音’二等獎(jiǎng)”的陌生QQ信息。他隨即打開中獎(jiǎng)信息提供的網(wǎng)頁鏈接，填寫了個(gè)人資料并提交。“提交之后，系統(tǒng)通知我要交5000元保證金才能繼續(xù)兌獎(jiǎng)，我覺得不靠譜，就沒有再管。”何某說。

　　5天后，一個(gè)號(hào)稱“北京法院工作人員”的來電讓何某有些亂了陣腳。據(jù)何某回憶，對方在電話中告知他因填寫了個(gè)人信息卻未領(lǐng)獎(jiǎng)，占了中獎(jiǎng)名額，如果再不領(lǐng)獎(jiǎng)將被起訴，“我聽到他是法院的，而且我的個(gè)人信息又全都被他掌握，我就按照對方的要求把5000元的‘保證金’匯到了指定賬號(hào)。”

　　“通常被害人主動(dòng)致電‘節(jié)目組’的，犯罪嫌疑人就直接誘導(dǎo)其匯款，而對一些已經(jīng)填了個(gè)人信息但看到要先付費(fèi)而關(guān)閉頁面的被害人，犯罪嫌疑人就謊稱自己是法院、公安機(jī)關(guān)的人員，接連給被害人打電話，恐嚇被害人要‘被追究法律責(zé)任’，令其害怕而去匯款。”廣元市公安局昭化分局副局長楊紹鎧解釋說。

　　記者在警方提供的“領(lǐng)獎(jiǎng)”網(wǎng)站的截圖上看到，被害人在填寫兌獎(jiǎng)信息后，網(wǎng)站便提醒要交5000元“保證金”并以“中國好聲音”欄目組的名義給出“鄭重聲明”，稱“若規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有辦理相關(guān)手續(xù)，將被視為自動(dòng)放棄違約，系統(tǒng)將自動(dòng)把您所填寫的資料提交到您當(dāng)?shù)氐姆ㄔ浩鹪V，要求違約用戶按照法律和合同的規(guī)定承擔(dān)賠償違約金10萬元”。但記者閱讀后發(fā)現(xiàn)，這些“通知”和“聲明”中存在不少語病，且有些說法前后并不一致。

　　“保證金”交完了，還有“個(gè)人所得稅”。何某在這名“法院工作人員”的威逼利誘下，再一次去銀行將16萬元“獎(jiǎng)金”的“個(gè)人所得稅”3.2萬元匯入了對方的指定賬戶。不過，當(dāng)對方聲稱何某因領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)間過期，須再匯5萬元“解凍費(fèi)”時(shí)，何某才確定自己上當(dāng)受騙了。

　　“被騙的一共3.7萬元本來是用來裝修新房子的錢，差不多是我半年的收入。如果錢最終沒有找回來，我真的是不敢想。”何某說。

　　偵查

　　從萬余份轉(zhuǎn)賬單中尋找線索

　　“從這起涉案金額3.7萬元的詐騙案件入手，我們精耕細(xì)作，通過打電話等方式串并核實(shí)多起案件，獲取固定了大量證據(jù)，打掉了這個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙團(tuán)伙。”昭化分局局長賀旭紅說。

　　在接到何某報(bào)案后，昭化分局迅速成立專案組和專案指揮部，投入案件偵辦。今年1月4日，專案組入駐海南省�？谑�、儋州市；2月21日，入駐安徽省黃山市、江蘇省蘇州市；3月14日，入駐重慶市……經(jīng)過前期的連續(xù)奮戰(zhàn)，該犯罪團(tuán)伙的犯罪鏈條、主要犯罪嫌疑人的身份逐漸顯現(xiàn)。

　　“專案組對何某被騙的銀行卡卡號(hào)展開資金流向偵查工作，通過對數(shù)萬筆銀行賬戶交易流水的查詢研判，初步查明被害人被騙資金分別通過POS機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移到‘車手’（專門替電信詐騙團(tuán)伙取錢的人）的卡中，再通過‘車手’最終將錢取出。”賀旭紅介紹，“專案組在進(jìn)一步的偵查中發(fā)現(xiàn)，這是一個(gè)典型的地域性詐騙團(tuán)伙，目前初步核實(shí)的案件就達(dá)200余起，被害人涉及全國20多個(gè)�。▍^(qū)、市）。”

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，在案件偵辦過程中，專案組共調(diào)取銀行開戶和轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)洗錢及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)單1.3萬余份，同時(shí)還調(diào)取1.1萬余個(gè)涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶和30余萬條通話記錄，通過多方取證固定了犯罪證據(jù)。

　　在警方提供的“何某被詐騙案流程示意圖”上，記者看到銀行卡開卡人員、POS機(jī)和網(wǎng)銀洗錢人員、“客服”人員、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員和“幕后老板”各自分工，形成了一個(gè)嚴(yán)密的詐騙網(wǎng)。

　　“我知道一些技術(shù)可以發(fā)‘中獎(jiǎng)信息’，就通過QQ和掌握這些技術(shù)的人聯(lián)系，然后再在網(wǎng)上打聽尋找專門做洗錢的、接打電話的。其實(shí)我們都不見面，靠打電話、網(wǎng)上留言就可以做好聯(lián)系。至于技術(shù)人員如何發(fā)信息、洗錢和‘客服’如何安排人手等具體細(xì)節(jié)，都是他們自己定的。”本案的“幕后老板”、犯罪嫌疑人冼某對記者說。

　　“根據(jù)被害人‘被騙難易程度’，‘客服’組得到被騙錢款的30%或45%，洗錢人員得到10%，剩下的則由‘幕后老板’和技術(shù)組平分。”專案組民警、昭化分局元壩派出所教導(dǎo)員毛慶華告訴記者。

　　破案

　　犯罪鏈條各層嫌疑人均被抓

　　“犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、分散各地，在收網(wǎng)時(shí)，我們既要做到統(tǒng)一行動(dòng)，將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，又要盡力把現(xiàn)場證據(jù)全部固定，同時(shí)還要最大限度地追贓挽損，所以在制定抓捕方案時(shí)就需要細(xì)之又細(xì)。”楊紹鎧說。

　　今年3月30日至4月1日，在廣元市公安局的統(tǒng)一組織指揮下，“12·30”專案指揮部在海南省公安廳駐儋州市“拔釘子”專項(xiàng)行動(dòng)工作組、儋州市公安局、�？谑泄�安局的配合下，在�？�、儋州、臨高等地展開集中收網(wǎng)，安徽、江蘇、重慶等地也同時(shí)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人35名，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

　　除惡務(wù)盡，4月14日和22日，專案組又實(shí)施了第二輪、第三輪收網(wǎng)行動(dòng)，將該犯罪團(tuán)伙殘余成員抓獲，偵破此案。

　　記者注意到，和過去打掉的一些電信詐騙團(tuán)伙不同的是，在“12·30”專案中，警方還抓獲了部分負(fù)責(zé)開賣卡、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的違法犯罪嫌疑人。“在這次抓捕行動(dòng)中，我們將犯罪鏈條上各個(gè)層級(jí)的人員一網(wǎng)打盡，真正做到了打深、打透、打盡。”賀旭紅說。

　　中國人民公安大學(xué)法學(xué)院副院長李玉華認(rèn)為，此次集中收網(wǎng)，不僅直接打擊了詐騙和洗錢犯罪，還打擊了為詐騙提供幫助的犯罪，“目的就是要全面徹底地打擊電信詐騙，震懾為電信詐騙提供幫助的行為人，進(jìn)而減少電信詐騙犯罪。”

　　網(wǎng)絡(luò)詐騙案為何會(huì)層出不窮，無非就是太多的人喜歡不勞而獲，相信天上會(huì)掉餡餅。很多時(shí)候，就像網(wǎng)友所說的：“只因一個(gè)貪字”。