萬余人上當(dāng)受騙！南通警方破獲國內(nèi)規(guī)模最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案

　　據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，南通警方歷時(shí)5個(gè)多月終于打掉了一個(gè)專門從事網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙的特大詐騙團(tuán)伙，包括“團(tuán)長”李某、張某在內(nèi)的22名核心成員以及詐騙鏈條金字塔頂?shù)姆欠ㄜ浖�提供者悉�?shù)落網(wǎng)。值得注意的是，這也是國內(nèi)破獲的第一起包含完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈條的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案！

　　據(jù)南通警方介紹，經(jīng)初步查明，僅去年以來，全國就有萬余人上當(dāng)受騙，總案值達(dá)3400余萬元。目前，該案已被國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室列為掛牌案件重點(diǎn)督辦，當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)正在組織警力對(duì)已明確真實(shí)身份的600余名團(tuán)伙成員進(jìn)行全力追捕。

　　小案牽出特大詐騙團(tuán)伙

　　2016年10月25日下午，南通海門市公安局城南派出所接到受害人小趙報(bào)警，稱自己在家里上網(wǎng)找工作時(shí)，被不法分子以招工為名，通過繳納馬甲費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、崗位押金等為由，騙走2150元。

　　接報(bào)后，相關(guān)案件情況迅速反饋到江蘇省反詐騙中心。這起看似不經(jīng)意的“小案”，經(jīng)過南通警方順藤摸瓜，牽出其背后隱藏的一個(gè)體系龐大的專業(yè)詐騙團(tuán)伙。

　　“以該案為基點(diǎn)，江蘇省、南通市兩級(jí)刑偵部門成功串并出全省范圍內(nèi)的70余起案件。為此要求小案當(dāng)作大案辦，力求對(duì)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行全鏈條打擊。”南通市副市長、市公安局局長陳旭介紹。

　　2017年2月10日，南通警方在刑警支隊(duì)、海門市公安局成立專案組，在公安部的支持以及江蘇省反詐騙中心的指導(dǎo)下，重新串并出省內(nèi)百余起、全國范圍內(nèi)近千起特大系列詐騙案。

　　隨后，一個(gè)成員分布全國各地，人數(shù)超過600人的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸顯露出來。該團(tuán)伙開展的詐騙活動(dòng)都是以招聘“網(wǎng)絡(luò)兼職”為名，誘使他人主動(dòng)聯(lián)系，再要求繳納各種費(fèi)用，從而騙取受害人錢財(cái)。其間，一個(gè)綽號(hào)“團(tuán)長”的犯罪嫌疑人李某進(jìn)入警方視線。

　　經(jīng)查，29歲的湖北大悟男子李某就是該團(tuán)伙的幕后操控者。

　　相關(guān)案情層報(bào)至公安部后，引起高度重視。3月8日，該案被列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)第四批掛牌案件進(jìn)行重點(diǎn)督辦。

　　據(jù)了解，近年來，網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案件迅猛增長的態(tài)勢(shì)，在江蘇占比已達(dá)全部通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案總數(shù)30%以上。

　　抓獲核心成員一波三折

　　通過前期大量工作，專案組基本掌握了該詐騙團(tuán)伙多名核心成員的真實(shí)身份及組織架構(gòu)。今年3月初，警方發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙多名核心成員在湖北武漢頻繁活動(dòng)。3月15日，南通海門市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)70余名警力，分赴湖北武漢、孝感、安徽宿州、山西臨汾、四川眉山等地對(duì)團(tuán)伙核心成員及頭目開展集中抓捕行動(dòng)。

　　警方收網(wǎng)行動(dòng)“箭在弦上”。然而，在一觸即發(fā)之時(shí)，武漢的所有目標(biāo)卻突然脫離了警方視線，且毫無征兆。難道行動(dòng)已經(jīng)暴露？帶隊(duì)前往的海門市公安局副局長倪平和反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙專家、南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長周洲經(jīng)過商議，盡快查明情況。“后來得知，當(dāng)時(shí)有一名核心成員在外地被抓，引起了他們的警覺。”倪平告訴記者。

　　功夫不負(fù)有心人，李某等人的蹤跡很快出現(xiàn)在一家賓館。巧的是，其中部分犯罪嫌疑人與抓捕組入住了同一家賓館，甚至有人就住在倪平的隔壁房間。此前沒有掌握的多名核心成員也由此被警方一一查明。

　　3月24日，各抓捕組按照專案指揮部預(yù)定方案開始統(tǒng)一收網(wǎng)，行動(dòng)至25日早上結(jié)束，包括該團(tuán)伙22名核心成員在內(nèi)的30余名犯罪嫌疑人全部被抓獲。

　　行動(dòng)當(dāng)天，張某、李某一度躲到大別山區(qū)的老家。在一處依山而建的房子里，面對(duì)“從天而降”的刑警，兩人被抓獲時(shí)顯得驚愕無比。

　　詐騙集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密

　　經(jīng)審訊，到案犯罪嫌疑人均交代了他們組織、參與詐騙活動(dòng)的不法事實(shí)。

　　該團(tuán)伙由4個(gè)相對(duì)獨(dú)立的環(huán)節(jié)構(gòu)成，以急求網(wǎng)絡(luò)兼職為幌子，號(hào)稱工作輕松、回報(bào)豐厚，誘使受害人繳納各種費(fèi)用實(shí)施詐騙。盡管單案金額只有數(shù)百元至上千元不等，但隨著受害人的不斷增多，其不法收益巨大。

　　據(jù)李某等人交代，他們組織異常嚴(yán)密，還設(shè)置了外宣部、客服部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部等，每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人統(tǒng)稱為主管，作案均為流水作業(yè)。首先由鄭某、李某勇等人負(fù)責(zé)的外宣部聯(lián)系購買或租用非法軟件，利用58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站的漏洞，跳過網(wǎng)站發(fā)布求職信息的規(guī)則，在全國各地批量發(fā)布急求網(wǎng)絡(luò)兼職的詐騙廣告，并留下QQ號(hào)碼。一旦有求職者主動(dòng)聯(lián)系，外宣部助理則要求其注冊(cè)使用YY語音通信平臺(tái)。

　　“為了降低受害人的警惕心，從表面上看很正規(guī)，一環(huán)套一環(huán)。”周洲說，詐騙團(tuán)伙外宣部門負(fù)責(zé)將受害人引導(dǎo)到Y(jié)Y語音通信平臺(tái)，不談任何費(fèi)用，客服部的客服助理以各種理由收取99元至299元不等的會(huì)員費(fèi)、馬甲費(fèi)、工號(hào)費(fèi)、崗位押金、審核費(fèi)、會(huì)員登記退款費(fèi)等費(fèi)用。培訓(xùn)部又以培訓(xùn)費(fèi)、資料備案費(fèi)、退款手續(xù)費(fèi)等名義對(duì)所謂的“入職”人員繼續(xù)行騙。為了迷惑受害人，該團(tuán)伙還會(huì)提供所謂的刷單、打字、影評(píng)等任務(wù)，而一旦受害人醒悟，則將其迅速“拉黑”。

　　這些騙到的錢財(cái)都實(shí)時(shí)匯入指定賬號(hào)，再由財(cái)務(wù)部每天結(jié)算發(fā)放“工資”。馮某、曾某、范某、陳某等人為該團(tuán)伙提供大量作案用銀行卡、支付寶賬號(hào)及取款服務(wù)。

　　經(jīng)過不到兩年的發(fā)展，李某等人的詐騙團(tuán)伙已成為超過600人參與的特大團(tuán)伙，規(guī)模在全國首屈一指。

　　其中，僅在幕后組織者李某手機(jī)中提取的聊天記錄顯示，幾乎每天都有全國各地超過600人被騙。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案查明的受害者就有1萬多名，被騙金額達(dá)3400余萬元，而實(shí)際被騙人數(shù)可能更多。

　　眼看雪球越滾越大，加之偶爾聽聞?dòng)邢戮�被捕的消息，今年2月，李某計(jì)劃將整個(gè)團(tuán)伙轉(zhuǎn)手他人。其間，李某的老鄉(xiāng)張某商議購買，當(dāng)即訂購了一輛瑪莎拉蒂豪車作為出價(jià)。

　　為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，該詐騙團(tuán)伙核心成員還輾轉(zhuǎn)浙江、福建、湖北等地作案�；�于媒體曝光大學(xué)生學(xué)費(fèi)被騙事件，李某還要求對(duì)學(xué)生“手下留情”，對(duì)一些反應(yīng)激烈的受害人，主動(dòng)退還被騙錢財(cái)，以逃避警方視線。

　　年輕人被騙大多不報(bào)案

　　4月20日，向該團(tuán)伙提供非法軟件的李某斌等人在陜西、江蘇等地落網(wǎng)。經(jīng)初步查明，他們從中獲利占比最大，處于此類詐騙案件的金字塔頂。

　　“從軟件提供方到幕后操控者，從組織者到鍵盤手，自上而下一網(wǎng)打盡。”南通市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前警方正對(duì)已明確真實(shí)身份的600余名團(tuán)伙成員全力追捕。

　　記者采訪了解到，因損失不大、怕麻煩或其他原因，多數(shù)受害人不愿意主動(dòng)前往當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案，也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發(fā)展的重要因素。“有的一聽要去報(bào)案錄材料嫌麻煩，直接說錢不要了，為我們下一步偵查和辦案帶來很大不便。”海門市公安局刑警大隊(duì)重案中隊(duì)指導(dǎo)員施海榮說，甚至有的受害人抱著試試看的心態(tài)，認(rèn)為真遇到騙子，就權(quán)當(dāng)花點(diǎn)小錢買個(gè)教訓(xùn)。犯罪嫌疑人也正是利用這種普遍存在的求職心理發(fā)布的虛假招聘信息，均以“輕松”“高薪”等吸引眼球。

　　警方查辦中還發(fā)現(xiàn)，部分受害人基于誘惑，甚至在事后加入行騙者行列。“去年9月，在趕集網(wǎng)上尋找兼職被騙，當(dāng)時(shí)急于求職，也加入了這個(gè)團(tuán)伙。”年僅18歲的犯罪嫌疑人曲某交代，在她影響帶動(dòng)下，表弟張某也參與進(jìn)來。

　　“發(fā)布的虛假招聘廣告以兼職刷信譽(yù)為主，也有少量的以招聘打字員、影評(píng)員等為由。”據(jù)施海榮介紹，這些詐騙團(tuán)伙往往會(huì)利用非法軟件，在一些大型的網(wǎng)站中公然發(fā)布與普通招工信息幾乎沒有區(qū)別的虛假信息，并利用YY、QQ等通訊軟件進(jìn)行聯(lián)系，接著還會(huì)通過支付寶、微信紅包騙取求職者所謂的會(huì)員費(fèi)、保證金等等，具有極高的迷惑性！